Das neue Geldwäschegesetz tritt in Kraft: Der anonyme Kauf von Edelmetallen ist ab sofort nur noch bis zu einem Wert von 10.000 Euro möglich, statt wie bisher 15.000 Euro. Gold Price Forecast 2021 Underway. Januar 2020 geltenden gesetzlichen Änderungen des GwG angepasst. EU-Geldwäscherichtlinie gehören u.a. Nun wird die nationale Vorsorge gegen … 01.01.2020, 01.07.2020 bzw.01.01.2021 note: This is paragraph (only) was added on November 8th, 2020. Ein erhöhtes Risiko bußgeldrelevanter Versäumnisse sehen wir immer nach dem Inkrafttreten von gesetzlichen Neuerungen, wie jetzt zum 01.01.2020. Der Gesetzesentwurf soll zum 10. ihrem Konto zuordnen. Zum einen wurde die 5. Dieses Gesetz wurde 1993 ins Leben gerufen und am 13.08.2008 überarbeitet. Bitte prüfen Sie, ob Sie alle Felder korrekt ausgefüllt haben. 154a Nr. Auch Dienstleister bei Kryptowährungen, Kunsthändler, Mietmakler und Versteigerer müssen nun die Vorschriften des Geldwäschegesetzes einhalten. Die Kompetenzen der FIU insbesondere beim Datenzugriff wurden ebenfalls ausgeweitet. } OLG Frankfurt, 14.12.2020 - 17 U 1/20. function submitSearchExpert(){ if ($("#expertSubmit").length > 0) { Die Änderungen sind am 01.01.2020 in Kraft getreten. Diese Seite über Twitter teilen. Die Zahl der Beschäftigten bei der FIU wurde von 165 auf 431 (Stand: 1. Be­kämp­fung von Geld­wä­sche und Steu­er­be­trug, Um wirksamer gegen Geldwäsche und Steuerbetrug vorzugehen, hat das Bundesfinanzministerium in den vergangenen Monaten eine Reihe konkreter …, Deut­sche EU-Rats­prä­si­dent­schaft 2020, Deutsch-Fran­zö­si­sche Zu­sam­men­ar­beit, Fi­nanz­markt­sta­bi­li­tät und ma­kro­pru­den­zi­el­le Po­li­tik, Das Konjunkturprogramm für alle in Deutschland. 3 Buchst. Spielt Gold bei der Geldwäsche wirklich so eine große Rolle? Jeder Finanzplatz birgt in sich das Risiko, für Geldwäscherei missbraucht zu werden. Gleichwohl regte er an, den Schwellenwert auf 1.000 EUR zu senken, um das europäische Geldwäschegesetz noch strikter umzusetzen. Aber nicht wenige der vom Gesetzgeber vorgesehenen … September 2020) erhöht, um den stark gewachsenen Arbeitsaufwand zu bewältigen: Gab es 2017 nur 59.845 übermittelte Verdachtsmeldungen, waren es 2019 bereits 114.914. ihrem Konto zuordnen. Wer zu den Verpflichteten  gehört, muss grundsätzlich vollständiges Risikomanagement vorhalten, ausnahmsweise genügt die Kundenidentifizierung. Das­h­board Deutsch­land: ak­tu­el­le Da­ten zur Co­ro­na-Kri­se, In­for­ma­tio­nen zum Fall Wi­re­card und sei­nen Kon­se­quen­zen, Eine Auswahl der wichtigsten Reden, Interviews & Namensartikel des Ministers im Überblick. Für Immo­bi­li­en­makler, Notare, Gold­händler und Auk­ti­ons­häuser gelten daher seit dem Jah­res­wechsel 2019/2020 stren­gere Mel­de­pflichten. Juni 2017 (BGBl. auch den Informationsaustausch mit Polizei, die Zusammenarbeit mit Landeskriminalämtern und die Auswertung von Daten aus dem Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister beschleunigen. Diese Seite über Xing teilen. Nun treten in diesem Zusammenhang immer wieder Missverständnisse auf, was den Kauf von hochwertigen Gütern wie Gold, Silber, Diamanten oder Luxusuhren angeht – insbesondere, wenn man diese Waren in einem Onlineshop kauft. Wichtig war auch beim Umsetzen der Richtlinie, dass Pflichten zur Verschwiegenheit bei bestimmten Berufen nicht das Aufdecken von Geldwäsche behindern. Zumindest, wenn Sie glauben, eine Anschaffung über 2.000 Euro bar bezahlen zu können. I S. 2602) geändert worden. Ab 2.000 EUR sind Händler gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet, die Identität des Käufers festzustellen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat bereits im November 2019 mit vier EU-Finanzministern eine Initiative für eine europäische Anti-Geldwäschebehörde gestartet. Grundsätzlich ist der Finanzsektor aber auch für Aktivitäten der Geldwäscherei ein besonders attraktives Zielobjekt.. Geldwäschereibekämpfung. Immobilien sind in Schutt und Asche oder enteignet, Aktien meist auch, und von Sparbüchern und anderen Anlagen gar nicht zu reden. Die Bundesregierung will die Meldeschwelle für Goldgeschäfte deutlich herabsetzen, um so Geldwäsche zu bekämpfen. Um die Zahl der Meldungen zu erhöhen, hat der Gesetzgeber zum 1. Immer mehr Banken verlangen Negativzinsen – mittlerweile sind es bereits fast 200! Unter Geldwäscherei versteht man das Verschleiern des illegalen Ursprungs von Erträgen aus bestimmten kriminellen Aktivitäten, den sogenannten Vortaten. Januar 2020 in Kraft treten und geltende EU-Richtlinien zur Geldwäsche (Geldwäschegesetz) umsetzen. Die Banken in Deutschland greifen den Sparern in die Tasche. We identified the bullish breakout level to be 1530 USD. Die Bundesregierung strebt an, schnell eine europäische Geldwäsche-Aufsicht zu etablieren. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in unseren Erklärungen zum Datenschutz. This chart was updated in December 2020 and reports data available at that time. Es sieht vor allem Verschärfungen für den Nichtfinanzsektor vor. Link öffnet sich in neuem Browserfenster. Bemerkenswerterweise will man das Papiergeld aber nicht verbieten, – auch wenn man schon die 500-Euro-Scheine aus dem Verkehr zieht. Obwohl es keinerlei Beweise dafür gibt, dass anonyme Goldkäufe zur Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung verwendet werden, sinkt die Grenze im Januar 2020 in Deutschland … Über Deutschland hinaus muss auf Ebene der EU, insbesondere als Vorhaben der EU Ratspräsidentschaft Deutschlands, der Rechtsrahmen gestärkt und eine EU-weite Aufsicht bei der Geldwäschebekämpfung installiert werden. Kann man 2020 noch ANONYM Gold kaufen? Die Deutschen haben 2019 soviel Gold wie noch nie gekauft – doch was bringt das Jahr 2020? Ich möchte den Newsletter erhalten. Bei Unsicherheiten und Fragen wenden Sie sich bitte an die auf der rechten Seite genannten Ansprechpartner. Was ist neu im Geldwäschegesetz 2020? Gleichwohl regte er an, den Schwellenwert auf 1.000 EUR zu senken, um das europäische Geldwäschegesetz noch strikter umzusetzen. Link öffnet sich in neuem Browserfenster. Januar 2020 in Deutschland so umgesetzt, dass zahlreiche Regelungen über die Vorgaben der EU hinausgehen. Link öffnet sich in neuem Browserfenster. EU-Geldwäscherichtlinie wurde in Deutschland in nationales Recht umgesetzt. Januar 2020 hat der deutsche Gesetzgeber die 5. Das Geldwäschegesetz (GWG) oder auch Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten trifft für alle möglichen Geldtransfers zu, also auch für Überweisungen. Einleitung zum Geldwäschereigesetz. Der Kampf gegen Geldwäsche wurde seit 2019 deutlich ausgeweitet und verschärft. Januar 2020 In: Alpenschau aktuell, Deutschland, Finanzen, Geldsystem, Schon gewusst?, Sehenswert, Systemkrise, Weltgeschehen, Wissenswertes No Comments. ihrem Konto zuordnen. Gold, Diamanten, Juwelen und teure Uhren sind weltweit als Zahlungsmittel anerkannt, unterliegen keinen großen Wertschwankungen und gewährleisteten in der Vergangenheit zudem Anonymität. Der Entwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz ist in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der Finanzen erarbeitet worden. Die aktuelle Seite drucken oder als PDF herunterladen. Reaktionen auf neue Obergrenze. Neuem Geldwäschegesetz 2020 folgen weitere Gesetzesinitiativen. … Die Bundesregierung hat darüber hinaus einen Gesetzentwurf zur effektiveren Verfolgung von Geldwäsche beschlossen. Home geldwäschegesetz gold 2020. Bei Immobilientransaktionen sind daher die entsprechenden Geldwäschepflichten von Notaren, Rechtsanwälten und Steuerberatern erheblich ausgeweitet worden. Aber wohl nur noch bis 1.1.2020. Das wird dann nicht mehr so einfach gehen ohne sprichwörtlich die Hosen runter zu lassen. Home geldwäschegesetz gold 2020. Das Transparenzregister, aus dem hervorgeht, welche Personen hinter Unternehmen und Organisationen stehen, ist seit dem 1. Ein hochrangiger Steuerungskreis koordiniert seit Juni 2019 im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Beteiligte im Bund und in den Bundesländern, auf Basis der 2019 verabschiedeten Strategie des Bundes. Das Geldwäschegesetz vom 23.06.2017 ist durch das Gesetz vom 12.12.2019 (BGBl. Geldwäschegesetz zum 1. Künftig wird durch eine Rechtsverordnung ein Katalog von besonders geldwäscherelevanten Fällen festgelegt, in denen Notare sowie Rechtsanwälte und Steuerberater immer eine Meldung an die FIU abgeben müssen. Im September 2019 wurde eine Financial Anti-Crime Alliance (AFCA) bei der Financial Intelligence Unit, FIU (Pressemitteilung), gegründet, in Zusammenarbeit mit dem Finanzsektor, dem Bundeskriminalamt und der BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Wer zu den Verpflichteten gehört, muss grundsätzlich vollständiges Risikomanagement vorhalten, ausnahmsweise genügt die Kundenidentifizierung. Das neue Geldwäschegesetz tritt in Kraft: Der anonyme Kauf von Edelmetallen ist ab sofort nur noch bis zu einem Wert von 10.000 Euro möglich, … } Dienst­leister aus dem Bereich der Kryp­to­wäh­rungen sind dem Kreis der Ver­pflich­teten hin­zu­ge­kommen. Richtig, Gold vergraben und auf bessere Zeiten warten.Gold verrottet nämlich nicht, im Gegensatz zu Immobilien, Nahrungsmitteln und anderen werthaltigen Anlagen. Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen. Kann man 2020 noch ANONYM Gold kaufen? Geht es nach dem Geldwäschegesetz (GwG), ist mit dieser Anonymität schon bei relativ niedrigen Umsätzen nun endgültig Schluss. Mit dem neuen Geldwäschegesetz sind strengere und erweiterte Anforderungen beim Erwerb von Immobilien in Kraft, dies betrifft bspw. November 2020, ihren Entwurf eines „Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche“ (19/24180) erstmals debattiert und im Anschluss zur weiteren Beratung in … : Der Kreis der Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz wurde erweitert. Wer mehr Gold bar kaufen will, der braucht also Personalausweis oder Reisepass. Hier ist etwas schief gelaufen. Neu ist seit 2020, dass Notare Immobilientransaktionen künftig erst beurkunden dürfen, wenn sie die Eigentumsstrukturen des Käufers auf ihre Schlüssigkeit hin geprüft haben Übrigens: Die Grundlage für das heutige Geldwäschegesetz lieferte das „Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität (OrgKG)“ aus dem … Suche. Der Goldpreis liegt aktuell deutlich über 1.000 Euro je Feinunze. das Offenlegen der hinter den Geschäften stehenden Kapitalgeber. Zu den relevantesten Änderungen der 5. Kann man immer noch anonym Gold … Die Begründung: Eindämmung der Geldwäsche. Mit Ausnahme von Bargeldverkäufen, darf Gold – wie bisher – bis zum Betrag von 15.000 Euro auch ohne die Vorlage eines Ausweises gekauft werden. Januar 2020 geändert Geldwäschegesetz zum 1. Neben den neuen Organisationsstrukturen wurden im Bundesfinanzministerium und der BaFin Ressourcen gestärkt und gebündelt sowie der risikobasierte Ansatz im Kampf gegen Geldwäsche noch stärker in den Fokus gerückt. $("#hiddenSubmit").click(); Die Deutschen haben 2019 soviel Gold wie noch nie gekauft – doch was bringt das Jahr 2020? Seit 1. Weitere Informationen dazu finden Sie in der. Es sieht vor allem Verschärfungen für den Nichtfinanzsektor vor. I S. 1328) geändert worden ist" Stand: Zuletzt geändert durch Art. Die Bundesregierung hat ebenso das deutsche Engagement und die direkte Beteiligung an der internationalen Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgebaut, es wurde die deutsche Delegation bei der Financial Action Task Force (FATF), der internationalen Institution im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, verstärkt, in den Regionalorganisationen der FATF gleichfalls. Suchen Geldwäschegesetz-----HINWEISE: Die Gemeinsamen Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bundesländer für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen sind im Downloadbereich zu finden. Nullzinsen und Negativzinsen: So wird uns Sparern das Leben schwer gemacht. Januar 2020 das Geldwäschegesetz geändert. Ist anonymer Goldkauf noch möglich oder müssen wir nun alle unsere Personalien zücken? das Offenlegen der … Es handelt sich um eine rein technische Anpassung. Ed. VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 - 18 L 1512/20. Doch all diese Gesetze wären nicht für die Ewigkeit und Gold kann „nachher“ ausgegraben werden. Januar 2020 zählen Mietmakler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter, alle … Soziale Medien: Folgen Sie uns auf Twitter, Instagram, LinkedIn und YouTube! Bei Verwendung des Links kann Facebook den Besuch unserer Website ggf. Damit hat der Gesetzgeber den Kreis der Verpflichteten erheblich erweitert. $("#expertSubmit").click(); Diese Seite über LinkedIn teilen. (Video) Posted By: Alpenschau on: 07. This bullish scenario might make the gold market the most attractive market in the first months of 2020! Home geldwäschegesetz gold 2020. 269 V v. 19.6.2020 I 1328 Mittelbare Änderung durch Art. Die Bundesregierung will gegen Geldwäsche effektiver und stärker vorgehen. Vor allem aber sind jetzt Experten aus Deutschland an den regionalspezifischen Prüfungsteams für Hochrisikostaaten beteiligt. Januar 2020 in Kraft getreten ist. Betroffen sind durch das Gesetz jetzt nicht nur: Suchbegriff(e) eingeben Februar 2020 zusätzlich auch für jedermann zugänglich. Suchen Januar 2020 geändert Das „Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie“ ist … download. Der Krieg gegen das Bargeld und die finanzielle Repression gegen uns Bürger schreitet weiter voran. Die neue Bargeldobergrenze in Deutschland liegt nunmehr bei 2.000 Euro. Diese Seite über Facebook teilen. Bei Verwendung des Links kann LinkedIn den Besuch unserer Website ggf. Bei Verwendung des Links kann Xing den Besuch unserer Website ggf. Die Abmeldung ist jederzeit möglich. Das Geldwäschegesetz wurde Anfang 2020 geändert, die nachfolgenden erläuternden Texte wurden aktualisiert. Ablehnung der Eröffnung eines Basiskontos bei begründetem Verdacht der Geldwäsche. ihrem Konto zuordnen. Händler haben keine Meldepflicht gegenüber den Behörden bei höheren Transaktionen, es sei denn es besteht der Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorfinanzierung. Geht es nach dem Geldwäschegesetz (GwG), ist mit dieser Anonymität schon bei relativ niedrigen Umsätzen nun endgültig Schluss. (Geldwäschegesetz - GwG) GwG Ausfertigungsdatum: 23.06.2017 Vollzitat: "Geldwäschegesetz vom 23. Ein gutes halbes Jahr ist das neue Geldwäschegesetz (GwG) mit Anpassungen wie neue Verpflichtete, branchenbedingt geänderten Bargeldschwellenwerte, verstärkten Sorgfaltspflichten für Hochrisikoländer, öffentlichem Zugang zum Transparenzregister und anderem mehr in Kraft. Januar 2020 in Kraft treten und geltende EU-Richtlinien zur Geldwäsche (Geldwäschegesetz) umsetzen. Data are taken from the International Monetary Fund's International Financial Statistics (IFS), December 2020 edition, and other sources where applicable.IFS data are two months in arrears, so holdings are as of September 2020 for most countries, August 2020 or earlier for late reporters. Mit dem neuen Geldwäschegesetz sind strengere und erweiterte Anforderungen beim Erwerb von Immobilien in Kraft, dies betrifft bspw. Die Meldepflicht für das Register wurde für ausländische Immobilienerwerber ausgeweitet. Sie erhalten hiermit einen Überblick über einige wichtige Änderungen für die Verpflichteten im Nichtfinanzsektor: Nachdem die erste Nationale Risikoanalyse 2019 veröffentlicht wurde, haben Risikoanalysen in allen Bundesländern begonnen und gleichzeitig sogenannte Sektoranalysen, die sich mit spezifischen Risiken beschäftigen, um den Kampf gegen Geldwäsche zielgerichteter zu führen. Gold, Diamanten, Juwelen und teure Uhren sind weltweit als Zahlungsmittel anerkannt, unterliegen keinen großen Wertschwankungen und gewährleisteten in der Vergangenheit zudem Anonymität. Bundesrepublik Deutschland Geldwäschegesetz (Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten) Artikel 1 des Gesetzes vom 23.06.2017 (BGBl.I S. 1822), in Kraft getreten am 26.06.2017 zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.12.2019 (BGBl.I S. 2602) m.W.v. Ab 2020 soll der Kauf von Edelmetall im Wert von 2000 Euro oder mehr nur noch gegen Identitätsfeststellung möglich sein, so die Pläne der Groko. Der Grundgedanke für dieses Gesetz waren die Geldwäsche im Allgemeinen und die Terrorfinanzierung im Speziellen. (Video) Posted By: Alpenschau on: 07. EU-Geldwäscherichtlinie zum 1. Hintergrund ist der verstärkte Kampf der EU gegen Geldwäsche und Finanzierung von Terroristen. Die Zahl der suspekten Geschäfte mit Gold … Sowohl Geldwäscherei als auch Terrorismusfinanzierung sind in Österreich unter Strafe gestellt (§§ 165 und 278d StGB). EU-Geldwäscherichtlinie umgesetzt. Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin, Edelsteine, Schmuck und Uhren, Kunstgegenstände und Antiquitäten, Kraftfahrzeuge, Schiffe und Motorboote sowie Luftfahrzeuge. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in unseren Erklärungen zum Datenschutz. Posted By: Babyboomer on: Januar 19, 2020 In: Babyboomer Politik, Babyboomer Rente. Die Schweiz übt nicht zuletzt wegen seines hoch entwickelten Finanzdienstleistungssystems eine ungebremste Anziehungskraft auf ausländisches Kapital aus. Deutlich mehr Unternehmen haben nun geldwäscherechtliche Verpflichtungen zu erfüllen. ... Synopse Geldwäschegesetz 2017 – 2020 . Am 01.01.2020 tritt das neue Geldwäschegesetz in Kraft. Das schließt ein, dass auch Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Bedrohung durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung untersucht werden oder die Anfälligkeit von bestimmten Rechtsformen für Geldwäsche-Missbrauch. Januar 2020 in Deutschland so umgesetzt, dass zahlreiche Regelungen über die Vorgaben der EU hinausgehen. Der Bundestag hat am Freitag, 20. Über 15.000 Euro oder bei Bargeldverkäufen muss ab 1.000 Euro der Ausweis des Käufers kopiert werden und 5 Jahre dokumentiert bleiben. Bis zum 31.12.2019 galt in Deutschland noch die alte Obergrenze von 9.999,99 Euro. Prüfung eines Rechtsanwalts durch die Aufsichtsbehörde (Rechtsanwaltskammer), ... BVerfG, 19.11.2018 - 1 BvR 1335/18 Es regelt den Erwerb von Edelmetallen und soll der Geldwäschebekämpfung in Europa dienen. Doch es gibt Kritik. Mit einer Reihe von gesetzlichen und anderen konkreten Maßnahmen hat sich die Bundesregierung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstärkt verschrieben. Wir prüfen für Sie, ob Ihr Unternehmen zu den Verpflichteten des Geldwäschegesetzes gehört und zeigen Ihnen, welche Vorschriften des Geldwäschegesetzes für Ihre Geschäftstätigkeit relevant sind. Das heißt, dass Händler ab Januar 2020 ihre Käufer bitten müssen, sich auszuweisen, und zu ermitteln haben, ob Hinweise auf einen kriminellen Hintergrund vorliegen. Bei Verwendung des Links kann Twitter den Besuch unserer Website ggf. Ab den 1. Kann man immer noch anonym Gold kaufen? Am 01.01.2020 tritt das neue Geldwäschegesetz in Kraft. Nach der Vizepräsidentschaft hat die Bundesregierung für zwei Jahre bis 2022 die Präsidentschaft der FATF übernommen und will insbesondere die Geldwäscheprävention - vor allem im Bankensektor - durch Digitalisierung wirksamer und effizienter gestalten, die Finanzierung von Rechtsterrorismus bekämpfen sowie Umweltstraftaten, organisierte Schlepperbanden und die Terrorismusfinanzierung durch illegalen Waffenhandel stärker in den Fokus der Arbeit der FATF rücken. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in unseren Erklärungen zum Datenschutz. Die personelle und organisatorische Stärkung der FIU soll bspw. Mit Wirkung zum 1. Deutlich mehr Unternehmen haben nun geldwäscherechtliche Verpflichtungen zu erfüllen. Januar 2020 gilt das neue Geldwäschegesetz (GWG). Die 5. Juni 2020 (BGBl. In Deutschland aber auch auf internationaler Ebene hat die Bundesregierung mit einem Katalog an Maßnahmen den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu einem ihrer obersten Ziele gemacht. Jedoch stellen einzelne Informationsmaterialien noch die alte Rechtslage dar, diese sind entsprechend gekennzeichnet. Die mit dem Geldwäschegesetz festgelegte Grenze von 2.000 Euro ist somit bereits bei knapp 70g Gold überschritten. Ups! Januar 2020 umdenken. Neben den vielen gesetzlichen Veränderungen haben sich Bund und Länder einem verbesserten Informationsaustausch und neuen, effizienteren Formaten der Zusammenarbeit verschrieben. Gerade in den vergangenen 12 Monaten wurden zahlreiche Aktivitäten gestartet und Regelungen verabschiedet, die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einen Riegel vorschieben. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in unseren Erklärungen zum Datenschutz. Nein. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 269 der Verordnung vom 19. Bereits 2017 war die bis dahin geltende Obergrenze von 15.000 Euro auf 10.000 für den anonymen Bargeldkauf von Gold oder Silber gesenkt worden. Legen Sie jedoch Wert auf Anonymität, stehen Sie sich ab Januar 2020 bürokratischen Hürden gegenüber. Derzeit wird der Geldwäsche-Straftatbestand reformiert, um die praktische Geldwäschebekämpfung durch Justiz und Polizeibehörden verbessern zu können. Mehr Sorgfalt gilt im risikobehafteten Handel mit Gold und anderen Edelmetallen, bereits bei Geschäften ab 2.000 Euro Bargeld müssen entsprechende Pflichten eingehalten werden. Link öffnet sich in neuem Browserfenster. Es besteht die Gefahr, dass relevante Neuregelungen zu spät, unvollständig oder gar nicht erkannt werden und dadurch Versäumnisse entstehen. Mehr dazu in der gemeinsamen Pressemitteilung. Reaktionen auf neue Obergrenze Das heißt, dass Händler ab Januar 2020 ihre Käufer bitten müssen, sich auszuweisen, und zu ermitteln haben, ob Hinweise auf einen kriminellen Hintergrund vorliegen. Die meisten ‘schmutzigen’ Geschäfte werden immer noch mit Bargeld betrieben. Die Gesetzgebung betrifft jedoch nicht nur Edelmetalle. Die BaFin hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) an die seit dem 1. } else { Das Geldwäschegesetz wurde Anfang 2020 geändert, die nachfolgenden erläuternden Texte wurden aktualisiert.

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